redactado por José Hernández 
En medio de las luchas por mantener el acceso al sistema bancario global, las compañías detrás del emisor de la moneda estable USDT con sede en Singapur, Tether, utilizaron una combinación de documentos fraudulentos, identidades ocultas y compañías ficticias, según un nuevo informe candente del Wall Street Journal .
El valor de USDT está vinculado al dólar estadounidense y respaldado 1:1 con dólares estadounidenses/equivalentes líquidos, afirma Tether. USDT es la moneda estable más grande por capitalización de mercado, con tokens de $ 71.124 mil millones actualmente en circulación.
Los volúmenes de negociación de Tether suelen estar en la región de Bitcoin y Ether combinados. Según CoinMarketCap, el USDT registró un volumen de operaciones de $37.239 mil millones en las últimas 24 horas, frente a los $25,65 mil millones de Bitcoin y los $9,7 mil millones de Ether.
Tether y el uso de tácticas no convencionales para mantener el acceso bancario
Según el WSJ, el uso de tácticas no convencionales por parte de Tether para mantener el acceso al sistema bancario mundial comenzó en 2017, cuando Wells Fargo & Co dejó de procesar transacciones de varias de las cuentas bancarias taiwanesas de la criptoempresa. Tether dijo en una demanda contra el banco en ese momento que esto era «una amenaza existencial para su negocio».
Los documentos citados por el Wall Street Journal revelaron que las compañías detrás de Tether abrieron nuevas cuentas en Taiwán que fueron mantenidas en fideicomiso por el ejecutivo de Hylab Technology Ltd., Chrise Lee, aunque las cuentas se abrieron bajo el nombre de Hylab Holdings Ltd. Mientras tanto, una cuenta separada se abrió en Turquía bajo una empresa llamada Deniz Royal Dis Ticaret, una cuenta que desde entonces ha sido acusada por el Departamento de Justicia de EE. UU. de ser utilizada para lavar dinero para un grupo terrorista.
Según se informa, Bitfinex, una empresa hermana de Tether, también transfirió más de mil millones de dólares a una empresa con sede en Panamá ahora en bancarrota llamada Crypto Capital Corp, que era conocida por abrir empresas ficticias para abrir cuentas bancarias para empresas criptográficas. Bitfinex ahora afirma que fue estafado por Crypto Capital Corp, que vio alrededor de $850 millones de sus activos incautados por presunto fraude bancario y lavado de dinero.
Los documentos también revelan las tácticas de engaño utilizadas por Tether y sus patrocinadores para ampliar el acceso a la banca estadounidense con el Signature Bank de Nueva York. En 2018, Signature ya había cerrado dos cuentas vinculadas a Tether y sus empresas asociadas, al mismo tiempo que rechazó una solicitud de cuenta de Bitfinex.
Redactado por José Hernández 
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