La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudeban, emitió una alerta contra la plataforma de intercambios AirTM.
A través de un comunicado difundido en su cuenta en Instagram, la Sudeban en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), detalló que la modalidad de cuenta virtual que ofrece AirTM está «fuera de los controles establecidos en el sector financiero».
La afirmación ocurrió luego de realizar un monitoreo de prevención y control de riesgos.
El ente regulador dio a conocer que fueron detectadas «operaciones inusuales» que estarían relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
La superintendencia hizo un llamado a los bancos nacionales para que ejecuten una mayor fiscalización de las transacciones relacionadas con la plataforma.
AirTM es una plataforma que opera en la nube en la que los usuarios pueden intercambiar fondos a través de intermediario, dichos fondos también incluyen criptomonedas.
Estos son usuarios avalados por la empresa y que disponen fondos en diferentes procesadores de pagos para el canje de saldo en diversas divisas.
Como medida de seguridad, se decidió bloquear la web de AirTM en el país, algo que ya en el pasado había ocurrido.
No obstante, varios usuarios alegan que esto ya se había solventado por el uso de VPN para acceder desde afuera.
Con información de: ElNacional
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