El 18 de mayo, las empresas neerlandesas de cripto no registradas podrían enfrentarse a sanciones si no se ajustan a las nuevas leyes de los Países Bajos contra el lavado de dinero (AML), aprobadas por la Cámara Alta holandesa el 21 de abril. 

Según la Directiva contra el blanqueo de dinero, las empresas que ofrecen servicios de cripto a fiat o custodia deberían haberse registrado para hoy. 

En cambio, las que sólo ofrecen servicios de cripto a cripto están exentas. 

El Banco Holandés (DNB), el organismo encargado de regular las actividades financieras en los Países Bajos, estará obligado a cumplir los mandatos del gobierno holandés. 

Sin embargo, no emitirán licencias para empresas de cripto. 

En su lugar, el registro pagado será obligatorio y costará hasta 34,000 euros al año.

Todo es por seguridad

Las empresas de cripto estarán bajo la supervisión de las autoridades reguladoras, al igual que sus directores. 

Por lo tanto, la nueva legislación exige a estas empresas que establezcan perfiles de riesgo y que refuercen sus normas de «conozca a su cliente» para asignar cada perfil de riesgo.

 Todas las transacciones se supervisarán continuamente y se reasignarán a dichos perfiles de riesgo si es necesario. 

Además, las transacciones que se consideren «sospechosas» deberán ser comunicadas a la Dependencia de Inteligencia Financiera.

Con información de: https://es.cointelegraph.com/news/time-is-up-for-crypto-firms-to-register-in-the-netherlands-under-new-aml-rules