Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading, niega rotundamente las acusaciones hechas por Reuters. La agencia de noticias e investigación alega que el exchange mezcló fondos de clientes con sus propios ingresos en 2020 y 2021.
Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, desestimó el informe en Twitter como conspirativo y carente de fundamento, contrarrestando las acusaciones provenientes de un «antiguo informante».
El informe de Reuters afirmó que Binance mezclaba con frecuencia miles de millones de dólares en cuentas que tenía en el ahora desaparecido Silvergate Bank. El medio de comunicación, citando registros bancarios, alegó que, en un caso, Binance combinó USD 20 millones de una cuenta corporativa con USD 15 millones de una cuenta que contenía fondos de clientes.
La combinación de fondos es cuando una empresa mezcla fondos de clientes con fondos personales, lo que impide el seguimiento adecuado del dinero del cliente en caso de pérdida inesperada u otras instancias, según la Ley de Cornell.
Hillman afirmó además que «no hay razón para que un medio de comunicación respetado como Reuters siga inventando cosas», ya que la publicación de noticias ha estado persiguiendo a Binance varias veces por presunto lavado de dinero y otras acusaciones relacionadas.
Las acusaciones se producen en medio de una batalla legal con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) que alegó que ciertas entidades de Binance mezclaron fondos. En marzo, la CFTC demandó a Binance , alegando que » durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente para mantener el flujo de dinero y evitar el cumplimiento».
En una respuesta a Reuters, Brad Jaffe, un portavoz de Binance, aclaró que las cuentas en Silvergate Bank no se usaban para aceptar depósitos de usuarios, sino que se usaban para facilitar las compras de criptomonedas por parte de los usuarios. Jaffe afirmó que “no hubo mezcla en ningún momento porque se trata de fondos 100% corporativos”.
Esta no es la priemra vez que la agencia internacional de noticias acusa al intercambio de hacer las cosas por la vía torcida. En el pasado Reuters acusó a Binance de entregar datos sensibles de sus usuarios a las autoridades rusas, cuando empezaron las hostilidades con Ucrania.
