redactado por Leonardo Bracho
Detenidos 6 hombres españoles como presuntos involucrados en estafa piramidal y fraude internacional con criptomonedas.
La ola de delitos digitales se mantiene en vigencia como uno de los hechos más llamativos y alarmantes en este primer bloque del año.
Tras el auge de las criptomonedas y aumento de su valor al alcanzar cifras históricas, los casos de estafas, robos y actividades ilícitas ligadas a las monedas digitales se observan con mayor frecuencia en todo el mundo.
En esta ocasión ocurrió en Europa, precisamente en España, cuando la Policía de Andorra con colaboración de los Mossos d’Esquadra, la Europol y la Guardia Civil, capturaron a 6 hombres acusados de un delito internacional de criptomonedas.
La banda de españoles realizaban un fraude piramidal a través de internet mediante un mercado basado en la divisa Forex en dónde habrían conseguido una cifra mayor de 70 mil euros en distintas plataformas de exchange.
Además de la divisa, el monto se dividiría entre Bitcoin, Etherum, Ripple y OmiseGo.
En la detención también se sumarían vehículos lujosos y dispositivos electrónicos de alta gama que permanecía en manos de todos los miembros.
Por otra parte, dentro de la lista destaca el nombre de una figura pública reconocida en su comunidad como Gonzalo Sapiña, un youtuber e influencer que ejercía como cabecilla de la banda.
La estafa recurría a través de la empresa GNZ Academy como centro de formación para inversores en trading y dictadora de cursos con precios entre 99 y 599 euros.
Así mismo, Sapiña ofrecía contenido en su canal que funcionaba como estafa a sus seguidores, proceso con el que afectaron a un promedio de 90 mil personas que seguían la cuenta oficial en Instagram y casi 5 mil en el canal de YouTube.
Tras la incautación de la banda los 6 serían puestos bajo libertad condicional días después de su captura bajo espera de la decisión de los oficiales.
El influencer de 34 años se le sumarían cargos por regir como líder de la estafa mientras que los otros 5 no han sufrido daños por solo haber estado involucrados como difusores.
Tal como lo informó el Diari d’Andorra, ciertas fuentes jurídicas aseguran que las autoridades dictarán la detención de Sapiña, mientras que se desconoce una pena mayor para el resto de jóvenes.
El youtuber saldría en un video en su canal para catalogar el acto como «una pequeña confusión». Acto seguido procedería a poner todas sus cuentas en privado.
Las acciones ejecutadas por el influencer han completado un historial ilegal con registros antiguos que han salido a la luz a la fecha.
Y es que el español llevaba un estilo de vida particular ligado a los negocios y especulaciones económicas a las que no era ostento de presumir ante su público.
De la misma forma contó con múltiples apariciones en diarios locales, entrevistas o colaboraciones en internet en dónde catalogaban sus acciones como un “alto nivel de vida”.
Esto llegó a colación hasta la actividad en su canal de YouTube en donde presentaba videos con los que ejecutó distintas estafas y pérdidas de inversión de sus suscriptores.
Las víctimas de esta pérdida se mantuvieron a la espera con el fin de recuperar su dinero tras la incautación por parte de los entes de seguridad.
Ante ello se hizo notar la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quienes abrieron una reclamación que finalmente cerraría sin resultados positivos.
En el proceso se alegó que era “imposible recuperar el dinero que habían invertido” por parte de la entidad.
Redactado por Leonardo Bracho
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