El mundo cripto se ha visto envuelto en diferentes tipos de trampas y estafas, esto a consecuencia del importante papel que está representando en las finanzas a escala global.

Todo este tipo de ataques son una muestra del nivel de importancia que han construido las criptomonedas alrededor de todo el planeta, las cuales son más comunes en el escenario financiero.

En días recientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la mano del SDNY (Distrito Sur de Nueva York) extraditó de Panamá al líder del supuesto esquema Ponzi AirBit Club.

Antes es necesario mencionar que esto último se trata de una operación fraudulenta de inversión. Uno de los esquemas Ponzi más famosos es PlusToken, que recientemente tuvo más de $4 mil millones en criptoactivos confiscados por el gobierno chino.

El nombre de uno de los responsables de comandar estas operaciones es Gutemberg Dos Santos, último en llegar a Estados Unidos para enfrentar un juicio ante el SDNY.

Otro de los acusados fue Scott Hughes, un abogado de California que, según el Departamento de Justicia, «colaboró con el líder de AirBit Club, ayudando a eliminar información negativa sobre AirBit Club y Vizinova de Internet».

Los demás implicados fueron llevados ante la justicia meses antes, mientras que el sexto (Dos Santos) evitó las autoridades hasta el mes de octubre, cabe agregar que este último es ciudadano de Brasil y Estados Unidos.

¿Cómo funcionaban las estafas?

«Los seis operadores de AirBit generaron ganancias mediante la venta de membresías», las cuales prometían retornos garantizados. Sin embargo, Según el Departamento de Justicia, esas operaciones nunca existieron.

En cambio, las cuotas de membresía se destinaron a financiar más marketing en todo el mundo, incluidos eventos masivos para reclutar nuevos miembros y capitalizar sus estilos de vida.

Por lo tanto, se puede decir que el dinero que debía ser destinado para aquellas personas que compraron las membresías, era desviado para la creación de más publicidad de AirBit Club.

Esto representa una forma de fraude para que aquellos usuarios o relacionados con este grupo, pero es importante también destacar la rápida intervención de las autoridades ante este tipo de crimen.

Es innegable que estas actividades seguirán ocurriendo en el área de los activos digitales, pero esto tiene que ser una razón que invite a los usuarios a la cautela y prudencia en estas operaciones, las cuales pueden ser muy comunes.

Kevin Chaparro