redactado por José Hernández 
El intercambio de criptomonedas Bittrex recibió una multa de $30 millones por parte del Departamento del Tesoro de los EE. UU. por violar las sanciones como parte del acuerdo de conciliación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha determinado que el popular intercambio de criptomonedas permitió a los usuarios de jurisdicciones sancionadas, como Irán, Siria y Crimea, utilizar su plataforma. Sus usuarios de regiones no autorizadas participaron en transacciones por un valor estimado de $263 millones durante un período del 28 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2017.
El ejecutor de sanciones dice que evitó que un total de 1.730 cuentas de jurisdicciones deshonestas participaran en sus plataformas. En particular, la sanción monetaria civil máxima legal, en este caso, la enorme cifra de $35 mil millones, según OFAC. Sin embargo, la multa se ha reducido significativamente debido al hecho de que estas violaciones «no eran graves».
Bittrex recibe la multa por estar violando sistemáticamente los programas de sanciones administrados por la OFAC al no filtrar adecuadamente la información de la dirección IP para determinar si algunos de sus clientes se encontraban en ubicaciones sancionadas. Supuestamente, la plataforma también permitió que un cliente con pasaporte iraní abriera una cuenta.
En su defensa, Bittrex explicó que confió en la asistencia de proveedores de servicios externos para intensificar sus esfuerzos de cumplimiento de sanciones.
Redactado por José Hernández 
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