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hace 2 años

Mujer estadounidense que financiaba a ISIS con Bitcoins recibe sentencia de 13 años de cárcel.

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Un tribunal federal de los Estados Unidos condenó a una ciudadana estadounidense a 13 años de cárcel por lavar dinero para ISIS utilizando Bitcoin y otras criptomonedas.

Según un anuncio del Departamento de Justicia el 13 de marzo, Zoobia Shahnaz de Long Island recibió una sentencia de 13 años por trabajar para financiar el Estado Islámico de Irak y al-Sham a través de pagos de criptomonedas por un monto de más de $ 150,000.

También trabajó para mudarse a Siria para convertirse en miembro de ISIS. Préstamos fraudulentos para financiamiento Para recaudar los fondos, Shahnaz supuestamente defraudó a los principales bancos, incluidos American Express, Chase y Discover, según la acusación original de diciembre de 2017.

Estados Unidos alegó que Shahnaz aseguró préstamos y tarjetas de crédito con falsas pretensiones, que utilizó para comprar criptomonedas que canalizó a través de Pakistán, China y Turquía y, finalmente, a ISIS.

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